第40章 成立专案组(1 / 1)

下楼来到停车场,林东航正准备上车,突然看到几个十五六岁的初中生聚在一起。看起来都是本小区的孩子。

林东航心中一动,从车里拿出那摞宣传材料,朝他们走去。

"同学们,帮个忙?"他微笑着打招呼。

几个少年抬起头,警惕地看着他。其中一个高个子男孩问道:"什么事?"

林东航晃了晃手中的宣传单:"帮我把这些防诈骗宣传单发一下,整个小区每家一份。"

少年们面面相觑,似乎有些犹豫。

"不白干。"林东航掏出钱包,"一人一百,发完晚上我来检查,如果发得好,再给一百。"

"真的?"一个戴眼镜的男孩眼睛一亮,"就发传单?"

"对。"林东航点点头,"很简单,就是挨家挨户塞门缝里就行。"

五个少年顿时来了精神,纷纷围上来:"给我!我来发!"

林东航把宣传单分成五份,每人给了一百块钱:"晚上七点,还在这里集合。我要检查的,要是发现谁家没发到,钱可就要扣了。"

"放心吧叔叔!"高个子男孩拍着胸脯,"保证完成任务!"

看着少年们兴高采烈地抱着宣传单跑开,林东航嘴角微微上扬。这种方式既能让防骗知识传播开来,又能给这些孩子赚点零花钱,一举两得。

开车前往公司的路上,林东航的思绪回到了前世。那时候油城发生过好几起大型集资诈骗案,成千上万的老人被骗得血本无归,有的甚至倾家荡产。这一世,他既然有能力,就要尽力阻止这些悲剧发生。

手机突然响了,是王德江打来的:"东航!到哪了!我开始往市局走了!"

"刚走,十五分钟左右到。"林东航说道。

“好,先到先等,一起进去。”王德江说道。

“好!”

上午的阳光洒在油城市公安局庄严的大楼上,国徽在阳光下熠熠生辉。林东航到达市局大门口的时候,看到王德江的奥迪己经停在门口了,王德江打了一个手势,林东航的车跟在奥迪的后面,一前一后走进大院。

在停车位停好车,两个人一起进了大楼。

"王校长来啦?"门口大厅的值班辅警笑着打招呼,显然对王德江很熟悉。

"找王局汇报工作。"王德江随手甩了一包软中华过去,"辛苦了。"

辅警接过烟,笑得更热情了:"王局在办公室呢,刚上楼二十分钟。"

林东航默默跟在后面,打量着这个庄严肃穆的地方。前世的他从未想过会以这种方式走进市公安局,这一世却成了座上宾。

电梯首达九楼,走廊里铺着厚厚的地毯,脚步声被完全吸收。

两个人来到905室的门口,门上的牌子格外醒目,“局长办公室”。

王德江低声笑道:"九五之尊,我哥就喜欢这个调调。"

敲门后,里面传来一个沉稳的声音:"请进。"

推开门,林东航不禁暗暗咋舌。这间办公室大得惊人,足足有一百二十多平米,清一色的红木家具,墙上挂着名家字画,角落里还摆着一套功夫茶具。

一个身材结实的中年男子坐在宽大的红木办公桌后,正是市公安局局长王德强。他约莫西十五六,寸头,方脸,眼神锐利如鹰。一身白色警服笔挺,肩膀上的两朵花格外醒目。

"哥!"王德江热情地打招呼,"这位就是林东航。我把他带来了。"

王德强站起身,主动伸出手:"小林是吧?你好。"

"王局长好。"林东航不卑不亢地伸出双手和王德江握手,目光在办公室里快速扫过。这些奢华装饰让他对这位局长的清廉程度产生怀疑,但很快又打消了这个念头——前世王德强确实是安全落地,官居省政法委常务副书记,干了一段时间的副省长,最后政协退休。

其实这一点林东航还真是想多了,这些摆设都是王德强的前任留下的。人家现在己经调到省城公安局局长,兼省厅副厅长了,正厅级。

"坐。"王德强指了指沙发,"德江都跟我说了,你们发现了重大案情?"

林东航从公文包里取出一个厚厚的文件夹:"王局长,这是我们在调查中发现的材料。涉及一个庞大的集资诈骗网络,主犯李婉芬只是冰山一角。"

这些文件都是林东航根据后世李婉芬案发之后披露的案情整理的。主打一个惊心动魄。

王德强接过文件夹,仔细翻阅起来。随着阅读的深入,他的脸色越来越凝重。

"金鼎拍卖行?"他抬起头,眼中闪过一丝锐光,"这个机构很可疑啊。"

"是的。"林东航点点头,"表面上是正规拍卖行,实际上是洗钱通道。他们通过虚假拍卖,将非法资金合法化。"

林东航详细解释道:"李婉芬的集资骗局其实是一个典型的庞氏骗局。饵,承诺月息1到3,远高于银行利率。最初几个月,她确实按时支付利息,这让投资者放松了警惕。"

王德强皱眉问道:"这么高的利息,她怎么支付得起?"

"借新还旧。"林东航一针见血,"用新投资者的钱支付老投资者的利息。只要不断有新资金流入,这个骗局就能维持下去。"

他继续分析:"根据我们掌握的资料,李婉芬发展了多级代理体系。代理可以获得投资额10到15的提成。这导致她的集资网络像滚雪球一样越滚越大。"

"涉案范围有多广?"王德强沉声问。

林东航翻开另一份文件,"总涉案人数估计超过3000人,其中绝大部分是中老年人。"

王德强的脸色更加凝重了:"这些人的钱都去哪了?"

林东航指着文件中的一张图表:"这就是关键所在。大部分资金通过'金鼎拍卖行'洗白。他们的手法相当隐蔽。"

他详细解释洗钱流程:"首先,李婉芬的控制的公司会从古玩市场批量购买廉价工艺品,成本可能只有几十元。然后,金鼎拍卖行会为这些物品制作虚假鉴定证书,将其包装成'珍贵古董'。"

"接下来,李婉芬的安排自己人参与竞拍,将这些廉价工艺品以天价拍下。比如一个成本50元的瓷瓶,可能被拍出50万元的高价。"

王德强恍然大悟:"这样非法资金就变成了合法的'艺术品交易所得'?"

"正是如此。"林东航点头,"而且他们还钻了税法空子——艺术品交易所得享受税收优惠,实际税率很低。"

他继续补充:"更狡猾的是,他们会安排一些真实拍卖穿插其中,让整个流程看起来更可信。有时候还会邀请一些不知情的专家和媒体参加,增加公信力。"

"洗白后的资金去了哪里?"王德强追问。

林东航翻开另一页:"一部分用于支付利息,维持骗局运转。大部分则转移到了境外。"

他指着资金流向图:"主要通过三种渠道:一是虚假贸易,比如高报进口价格;二是地下钱庄;三是通过境外赌场洗钱。"

"我们追踪到部分资金流向了香港和澳门的一些空壳公司,最终很可能流向了开曼群岛、维京群岛等避税天堂。"

王德强猛地一拍桌子:"太猖狂了!这是明目张胆的金融犯罪!"

林东航压低声音:"王局长,这个案子可能还涉及一些领导干部。"

他出示另一份材料:"我们发现李婉芬的公司与某些官员家属有密切资金往来。油地一些领导的妻子在李婉芬的公司挂名任职,每月领取高额'顾问费'。"

"还有某领导的子女在李婉芬的资助下出国留学,所有费用都由李婉芬支付。"

王德强的脸色铁青:"有确凿证据吗?"

"这个,合法的证据就需要公安机关调查了。"林东航谨慎地说。

林东航在白板上画出犯罪网络结构图:"李婉芬是这个骗局的核心,但她背后还有一个专业的犯罪团队。"

"第一层是财务团队,负责资金管理和账目造假;第二层是营销团队,负责发展下线和吸引投资;第三层是法务团队,专门钻法律空子;第西层是洗钱团队,负责资金转移和洗白。"

"最可怕的是,他们还雇佣了专业的it团队,开发了一套先进的资金管理系统,可以实时监控资金流向,自动生成虚假报表。"

王德强倒吸一口凉气:"这么专业?"

"是的。"林东航严肃地说,"这己经不是简单的集资诈骗,而是一个组织严密、专业分工的犯罪集团。"

林东航语气沉重地补充道:"这个骗局的社会危害极大。如果暴雷的话肯定会导致很多的家庭悲剧。"

"有老人被骗走毕生积蓄后如果生病了,怎么办?把儿子的买房款投进去,现在儿子结婚没房子,婚事都黄了。这都是社会问题。她们的犯下罪恶到最后还不是让政府承担骂名。"

王德强一拳砸在桌子上:"太可恶了!必须严惩!"

王德强立即按下内线电话:"让张副局长和李支队长马上到我办公室来!"

几分钟后,两个穿着警服的中年男子匆匆赶来。一个是分管经侦的副局长张建军,一个是经侦支队长李斌。

"王局,什么事这么急?"张建军问道。还看了一眼王德江和林东航。王德江他认识,点了点头,算是打过招呼了,可是林东航这个年轻人是干什么的。

王德强将文件夹递过去:"你们看看这个。"

张建军和李斌快速翻阅材料,脸色也越来越难看。

"太猖狂了!"李斌拍案而起,"这是明目张胆的金融犯罪!"

"我建议立即成立专案组。"张建军严肃地说,"由王局亲自挂帅,彻查此案!"

王德强点点头:"好!专案组今天就成立,我任组长,建军任副组长,李斌具体负责。抽调精干力量,全力侦破此案!"

他立即下达指令:"第一,立即冻结所有涉案账户;第二,控制主要犯罪嫌疑人;第三,查封相关公司和拍卖行;第西,彻查保护伞问题。"

"是!"张建军和李斌齐声应道。

王德强转向林东航,郑重地说:"小林,感谢你提供的线索。这个案子一旦破获,你就是头功!"

"王局长客气了。"林东航谦虚地说,"这是我应该做的。"

王德强又对王德江说:"德江,你配合专案组工作,需要协调车辆的话,你就提供一下。"

林东航一听这话,不由的心里一动。

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